Осенью прошлого года наблюдалась повышенная активность мошенников, использующих криптовалютные сайты. Ее причиной мог стать рост курса биткоина. Также мошенников мог вхохновить уход Binance из России. В сентябре многие трейдеры начали пользоваться поддельными ресурсами и потеряли миллионы долларов. Мошенники действовали под предлогом продажи токена CMX. По их утверждению, токен являлся валютой организации CommEX. Директор компании опроверг причастность CommEX к мошеннической деятельности.
Обманщики проявляли активность и в первых месяцах 2023 года. Для кражи средств они использовали более тысячи веб-ресурсов. Об этом сообщил японский разработчик, работающий в сфере кибербезопасности. В результате им удалось украсть около $5 миллионов валюты.
Деятельность мошенников фиксировалась в 2018 году, когда пострадало около 250 трейдеров. Пользователи отдавали средства преступникам, которые переводили их в криптовалюту, утверждая, что отправляют ее брокеру. В итоге клиенты не могли вывести денежные средства. Узнать о других случаях мошенничества в криптовалютном мире можно с помощью страницы https://coinkyt.com/article/rossijskie-kejsy-v-sfere-kriptomoshennichestva. В сентябре прошлого года стало известно о неудачном опыте футболиста Алексея Померко, решившего купить криптовалюту. Он был обманут аферистом и лишился более двух миллионов рублей.
В минувшем году для получения незаконной прибыли мошенники использовали площадки, якобы предназначенные для заработка. На самом деле ресурсы были нужны для реализации финансовой пирамиды. В конце февраля стало известно об обвинении в мошенничестве представителей платформы Forsage. Многие инвесторы, пользовавшиеся ресурсом, так и не смогли вывести средства.
Избежать обмана и сохранить валюту можно с помощью тщательной проверки транзакций в блокчейнах. Для этого имеются специальные платформы, работающие на основе технологии KYT. Ресурсы позволяют выявлять возможные риски операций. Воспользоваться ими можно в браузере или с помощью ботов в Телеграм. Кроме того, будет полезен собственный анализ. Чтобы снизить риски потери средств, важно анализировать кошельки, которые используются для проведения финансовых операций. Если же мошенникам удастся реализовать задуманное, необходимо отправить заявку на репорт. И, конечно, следует обратиться в правоохранительные органы. Благодаря этому можно затруднить деятельность аферистов и помочь другим пользователям.
